Tài khoàn ngân hàng
Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền, rút tiền như sau
26/09/2026 21:48
Trường hợp tài khoản thanh toán được dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản có thể bị truy tố.
Công an đang điều tra giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng chuyển qua 13 tài khoản ngân hàng khác nhau
26/09/2026 20:11
Kết quả xác minh bước đầu của cơ quan công an xác định, tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng của một nhà phát hành game lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an đang điều tra các tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền từ 5 triệu đồng sau đây: Nhiều người được mời làm việc
26/09/2026 19:19
Kết quả điều tra bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng của website đánh bạc lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an điều tra 165 giao dịch từ tài khoản của N.V.M: Phát hiện 13 tài khoản ngân hàng có liên quan giao dịch 1.000 tỷ đồng
26/09/2026 12:40
Các đối tượng đã cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng và trực tiếp thực hiện sinh trắc học, quét khuôn mặt để chuyển tiền theo yêu cầu của những người điều hành đường dây. Những người này được trả tiền theo tháng để duy trì tài khoản và thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.
Lời khuyên cho người dùng tài khoản ngân hàng chuyển tiền trên 500 triệu
26/09/2026 10:45
Với các khoản chuyển tiền trên 500 triệu đồng, khách hàng nên kiểm tra trước phương thức xử lý của ngân hàng để tránh trường hợp giao dịch mất nhiều giờ hoặc chuyển sang ngày làm việc tiếp theo mới hoàn tất.
Từ nay, phạt đến 20 triệu đồng nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận/chuyển tiền sau
25/09/2026 14:46
Nghị định 330/2026/NĐ-CP quy định nhiều mức phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản chứng khoán và các tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính.
Cảnh báo đặc biệt tới tất cả người dân đang có nhiều tài khoản ngân hàng
25/09/2026 14:10
Cảnh báo mới nhất được đăng trên trang của Thông tin Chính phủ.
Công an yêu cầu ngân hàng khẩn trương chặn giao dịch đối với những tài khoản sau
25/09/2026 10:01
Công an cho biết sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân tham gia mua bán và mục đích sử dụng các tài khoản này.
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý công an sẽ điều tra các giao dịch chuyển tiền bằng công cụ này
25/09/2026 08:04
Công an TP Hải Phòng đã chính thức đưa hệ thống phần mềm mới vào điều tra các vụ án kinh tế và tội phạm mạng.
Công an điều tra giao dịch của 114 tài khoản ngân hàng: Khởi tố Đặng Trường Giang SN 2006
24/09/2026 21:20
Cùng với viêc khởi tố Đặng Trường Giang SN 2006, Công an TP Hải Phòng yêu cầu dừng mọi giao dịch đối với toàn bộ 114 tài khoản ngân hàng nói trên.
Mở tài khoản ngân hàng nhưng không dùng, công an phát hiện hàng loạt giao dịch được thực hiện, tổng cộng 550 tỷ đồng chỉ trong 1 năm
24/09/2026 21:13
Đây là một ví dụ của cơ quan công an về tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Các vụ việc cho thấy, dù chỉ nhận một khoản tiền nhỏ, người giao tài khoản vẫn có thể phải làm việc với cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm tùy thuộc vào hành vi, mức độ tham gia và hậu quả xảy ra.
Bị lừa đảo mất tiền trong tài khoản ngân hàng, một người tại TP Hồ Chí Minh được bồi thường 20 triệu đồng
24/09/2026 20:01
Một người tại TP.HCM vừa bị lừa 45 triệu đồng bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Sở Tài chính, yêu cầu truy cập website giả và quét mã QR.
Khởi tố Đặng Trường Giang SN 2006, Công an đề nghị ngân hàng dừng giao dịch đối với 114 tài khoản liên quan
24/09/2026 15:51
Công an Hải Phòng khởi tố Đặng Trường Giang về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và đề nghị các ngân hàng dừng giao dịch đối với 114 tài khoản liên quan.
Cơ quan Thuế yêu cầu Agribank, BIDV, ACB, VPBank, LPBank,... khẩn trương phong tỏa các tài khoản ngân hàng sau
23/09/2026 14:21
Những cá nhân, hộ kinh doanh sau sẽ bị phong tỏa tài khoản ngân hàng do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.
Ứng dụng đánh cắp tài khoản ngân hàng, chiếm quyền điện thoại mà người dùng nên gỡ bỏ
23/09/2026 09:04
Một ứng dụng tưởng như vô hại có thể mở đường cho mã độc kiểm soát điện thoại, đánh cắp tài khoản ngân hàng vừa được phát hiện.
Công an điều tra hơn 100 tài khoản ngân hàng khi phát hiện các giao dịch chuyển tiền như sau
22/09/2026 13:56
Cảnh sát đã phát hiện một nhóm đối tượng mở hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền và nhiều loại tội phạm khác trên không gian mạng.
Xuất hiện chiêu lừa đảo mới khi mua hàng online, mất sạch tiền trong tích tắc chỉ vì một cuộc gọi
22/09/2026 10:25
Kẻ gian đọc vanh vách thông tin món hàng bạn vừa nhận để tạo lòng tin, sau đó giăng bẫy yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng để hoàn tiền. Cơ quan công an vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về thủ đoạn lừa đảo trực tuyến cực kỳ tinh vi này.
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo mới nhất từ công an
22/09/2026 09:15
Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh, tiếp cận người dân với lý do liên quan đến căn cước và tài khoản ngân hàng.
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý công an sẽ điều tra các loại giao dịch chuyển tiền sau
21/09/2026 14:59
Công an cảnh báo người dân tránh tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.
Quyền lợi quan trọng trên VNeID người dân cần biết từ 28/9: Tích hợp tài khoản ngân hàng đặc biệt lưu ý điều này
21/09/2026 14:03
Ngân hàng lưu ý, tài khoản tích hợp phải là chính chủ, trùng khớp không tin định danh.
