Tài khoàn ngân hàng
Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền như sau
07/09/2026 16:15
Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân, các đối tượng đã tìm cách thuê, mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào nhiều hoạt động phạm pháp.
Phạt đến 300 triệu đồng nếu nhận tiền thanh toán bất động sản không qua tài khoản ngân hàng trong trường hợp sau
07/09/2026 13:50
Nghị định 339 quy định rõ đối tượng bị phạt nếu nhận tiền thanh toán theo hợp đồng từ khách hàng không thông qua tài khoản ngân hàng.
Xử phạt 9 người mua bán trái phép thông tin 34 tài khoản ngân hàng
06/09/2026 21:05
9 người bị phạt gần 800 triệu đồng sau khi mua bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng.
Điều tra 53 tài khoản ngân hàng trực tuyến của 19 người, công an bắt giữ 2 thanh niên sinh năm 2005 và 2009
06/09/2026 12:19
Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố 2 thanh niên sinh năm 2005 và 2009 vì thuê 19 người mở 53 tài khoản ngân hàng rồi bán lại trên mạng, thu lợi khoảng 30 triệu đồng.
Công an sẽ rà soát, làm việc với chủ tài khoản ngân hàng có những giao dịch nhận tiền sau đây
06/09/2026 11:02
Khi các vụ việc vi phạm pháp luật bị phát hiện, người đứng tên tài khoản ngân hàng sẽ bị xác minh, làm việc với cơ quan chức năng, thậm chí có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
Mua, bán trái phép thông tin 34 tài khoản ngân hàng, 9 người bị phạt gần 800 triệu đồng
05/09/2026 23:52
Chỉ vì lời mời “mở tài khoản là có tiền”, 9 người đã bị phạt gần 800 triệu đồng.
Điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng, bắt giữ 2 thanh niên SN 2005, 2009 sau các giao dịch này
05/09/2026 18:39
Công an phường Tây Hiếu đồng chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) vừa bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Công an kiểm tra tài khoản ngân hàng của nhiều thanh niên sinh năm 2007, 2008, 2009: Ra quyết định xử phạt gần 800 triệu đồng
04/09/2026 19:59
Các thanh niên này đã thực hiện hành vi mua, bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng.
Đăng nội dung này lên mạng, nhóm thanh niên sinh năm 2007-2009 bị phạt tiền gần 800 triệu đồng
04/09/2026 19:58
Mới đây, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 09 trường hợp về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán”, với tổng số tiền xử phạt gần 800 triệu đồng.
Mở 26 tài khoản ngân hàng để nhận hơn 45 tỷ đồng, Tống Quang Q (SN 1989) bị phạt 35 triệu đồng
03/09/2026 10:19
Dưới đây là một vụ án được xét xử về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Cảnh giác với “lừa đảo lần hai” sau khi mất tiền
31/08/2026 16:49
Không ít nạn nhân sau khi bị lừa đảo tiếp tục trở thành mục tiêu của các đối tượng khác với lời hứa hỗ trợ thu hồi tiền. Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nhanh chóng khóa các kênh giao dịch, bảo vệ tài khoản và trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Công an khuyến cáo người dân nhận được hình ảnh này, lập tức kiểm tra số dư và lịch sử giao dịch trên tài khoản ngân hàng
30/08/2026 19:25
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, gần đây xuất hiện thủ đoạn tạo hình ảnh chuyển khoản thành công giả để lừa đảo, chiếm đoạt nông sản và tài sản của người dân.
Tất cả người dân có SIM điện thoại, tài khoản ngân hàng chú ý cảnh báo khẩn từ Bộ Công an
30/08/2026 08:56
Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không làm điều này với tài khoản ngân hàng, SIM điện thoại.
Công an kiểm tra nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến giao dịch 100 tỷ đồng, bắt giữ 47 đối tượng
29/08/2026 17:59
Đây là các đối tượng trong đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa chất ma túy Etomidate núp bóng dưới dạng đầu Pod, thuốc lá điện tử.
Dùng 90 tài khoản tại 9 ngân hàng để luân chuyển tiền, 14 người bị khởi tố liên quan dòng tiền khoảng 500 tỷ đồng
28/08/2026 23:05
Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia liên quan khoảng 131.320 tài khoản, với dòng tiền khoảng 500 tỷ đồng, vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá.
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch sau
28/08/2026 20:46
Công an thành phố Cần Thơ đã phát thông tin cảnh báo về việc sử dụng tài khoản ngân hàng sau khi phát hiện một trường hợp có giao dịch đáng ngờ.
Quy định mới: Sẽ phạt đến 20 triệu đồng nếu người dùng tài khoản ngân hàng thực hiện các giao dịch nhận/chuyển tiền sau
28/08/2026 12:35
Nghị định 330/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 19/8 quy định nhiều mức phạt đối với hành vi vi phạm liên quan tài khoản ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán và các tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính.
Hướng dẫn khai thác và sử dụng học bạ số
28/08/2026 09:53
Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT Quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên đã hướng dẫn khai thác và sử dụng học bạ số.
Thông tin liên quan thuế, tất cả người dân đặc biệt chú ý
28/08/2026 09:40
Tên miền này kết thúc bằng .com, không thuộc hệ thống tên miền chính thức gdt.gov.vn của cơ quan thuế.
Công an điều tra 90 tài khoản ngân hàng với dòng tiền 500 tỷ đồng, bắt Nguyễn Thế Anh SN 1989 và 13 người
27/08/2026 19:58
Nguyễn Thế Anh, SN 1989 đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau.
