Rửa tiền
Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền, rút tiền như sau
26/09/2026 21:48
Trường hợp tài khoản thanh toán được dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản có thể bị truy tố.
Mở tài khoản ngân hàng nhưng không dùng, công an phát hiện hàng loạt giao dịch được thực hiện, tổng cộng 550 tỷ đồng chỉ trong 1 năm
24/09/2026 21:13
Đây là một ví dụ của cơ quan công an về tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Các vụ việc cho thấy, dù chỉ nhận một khoản tiền nhỏ, người giao tài khoản vẫn có thể phải làm việc với cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm tùy thuộc vào hành vi, mức độ tham gia và hậu quả xảy ra.
Công an điều tra hàng loạt giao dịch bất thường, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng
24/09/2026 16:32
Cơ quan công an khuyến cáo, việc đứng tên “hộ”, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử tiềm ẩn nguy cơ trở thành công cụ trung chuyển dòng tiền cho tội phạm.
Đề xuất thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế, rửa tiền không cần kết tội
23/09/2026 20:47
VKSND Tối cao đề xuất cơ chế thu hồi tài sản không qua kết tội đối với các vụ án rửa tiền, kinh tế, tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ.
Công an điều tra hơn 100 tài khoản ngân hàng khi phát hiện các giao dịch chuyển tiền như sau
22/09/2026 13:56
Cảnh sát đã phát hiện một nhóm đối tượng mở hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền và nhiều loại tội phạm khác trên không gian mạng.
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý công an sẽ điều tra các loại giao dịch chuyển tiền sau
21/09/2026 14:59
Công an cảnh báo người dân tránh tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.
Cựu Trưởng Công an Phú Quốc lĩnh 18 năm tù vì lừa đảo hơn 67 tỷ đồng
19/09/2026 07:15
Sau một tuần nghị án, sáng 18/9, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Lê Văn Mót - cựu Trưởng Công an TP. Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc), 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nguyễn Thị Hằng, đồng phạm trong vụ án bị tuyên án 30 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Khởi tố 3 bị can trong đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng, giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng
18/09/2026 09:50
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 3 bị can liên quan đến đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng, dùng để giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Lệnh bắt tạm giam Đặng Anh Khoa SN 2006 liên quan 139 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng
18/09/2026 08:13
Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến 139 tài khoản thanh toán với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Khởi tố 3 người trong đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng
18/09/2026 06:59
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 3 bị can liên quan đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản được xác định hơn 2.000 tỷ đồng.
Từ 8 đơn tố giác của công dân, cảnh sát lần ra đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ
16/09/2026 23:47
Công an bước đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, với số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.
Bắt 21 bị can, thu 83 điện thoại, 7 máy tính trong đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng
14/09/2026 20:39
Cơ quan Công an thu giữ 83 điện thoại di động, 07 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT.
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo mới nhất từ công an
10/09/2026 14:24
Công an cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến hiện nay thông qua tài khoản ngân hàng.
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền như sau
10/09/2026 07:39
Theo cảnh báo của cơ quan công an, hiện nay, hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn ra rất phức tạp, quy mô ngày càng lớn...
Người dùng tài khoản ngân hàng sẽ phải ra giải trình với công an nếu phát sinh giao dịch nhận/chuyển tiền sau
08/09/2026 14:48
Khi phát sinh giao dịch đáng ngờ, các vụ việc lừa đảo, tranh chấp thanh toán hoặc giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người đứng tên tài khoản sẽ phải làm việc với cơ quan chức năng để giải trình quá trình đăng ký, sử dụng tài khoản.
Thực hiện giao dịch nhận/chuyển tiền giá trị lớn sau, nếu không khai báo có thể bị phạt đến 40 triệu đồng
08/09/2026 10:33
Có quy định mới đối với hình thức xử phạt các vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.
Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền như sau
07/09/2026 16:15
Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân, các đối tượng đã tìm cách thuê, mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào nhiều hoạt động phạm pháp.
Công an sẽ rà soát, làm việc với chủ tài khoản ngân hàng có những giao dịch nhận tiền sau đây
06/09/2026 11:02
Khi các vụ việc vi phạm pháp luật bị phát hiện, người đứng tên tài khoản ngân hàng sẽ bị xác minh, làm việc với cơ quan chức năng, thậm chí có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
Giả danh “Huấn Hoa Hồng” cho vay tiền online, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng
06/09/2026 09:25
VTV.vn - Nhóm đối tượng lập Facebook giả danh công ty của “Huấn Hoa Hồng”, lừa hàng trăm người vay tiền online, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Hệ lụy từ việc cho mượn, thuê tài khoản thanh toán
05/09/2026 09:59
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa xử phạt ông N.T.T. 42,5 triệu đồng về hành vi cho mượn tài khoản thanh toán đứng tên mình. Vụ việc cho thấy chuyện cho người khác mượn, thuê tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi tài khoản bị sử dụng vào các hoạt động phi pháp.
