Lạm dụng tín nhiệm
Vụ DongABank: Trung tá công an tất toán khống 1.900 lượng vàng
08/04/2018 16:01
Trong vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongABank), có 1 bị can nguyên là trung tá công an.
Dàn lãnh đạo Ngân hàng Đông Á gây thiệt hại gần 3.500 tỷ đồng
06/04/2018 09:32
Hôm qua (5/4), luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn Luật sư TPHCM, bảo vệ cho ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cho biết: Kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái...” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank-DAB) đã được chuyển sang VKSND. Riêng ông Bình hiện vẫn đang bị tạm giam tại Trại giam T16 (Bộ Công an) từ ngày 9/12/2016 đến nay.
Đề nghị truy tố nguyên TGĐ Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 20 đồng phạm
04/04/2018 10:11
Ông Trần Phương Bình được xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongABank 3.405 tỉ đồng.
“Trợ thủ” đắc lực của bà Hứa Thị Phấn cản trở việc điều tra, bán tẩu tán bất động sản giúp chủ
02/04/2018 09:31
Cơ quan điều tra xác định, bị can Bùi Thị Kim Loan có hành vi cùng chồng ký bán tẩu tán bất động sản đứng tên giúp bị can Hứa Thị Phấn, cản trở nghiêm trọng việc điều tra và thu hồi tài sản.
“Bà trùm” Hứa Thị Phấn trốn thuế hơn 177 tỷ đồng?
30/03/2018 11:06
Bị can Hứa Thị Phấn đã kê khai nộp thuế đối với việc chuyển nhượng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch có sai lệch với số thuế TNCN chênh lệch qua giám định là hơn 177 tỷ đồng.
Hoàn tất cáo trạng truy tố Hứa Thị Phấn chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 6.300 tỷ đồng
13/03/2018 10:04
VKS truy tố bị can Hứa Thị Phấn và đồng phạm liên quan đến 2 hành vi gồm nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt, gây thiệt hại 1.105 tỷ đồng và hạch toán thu khống, để bị can Phấn sử dụng trái pháp luật hơn 5.256 tỷ đồng.
Các bị can đã khai gì về “bà trùm” Hứa Thị Phấn?
06/03/2018 09:08
Ngoài bị can Hứa Thị Phấn, cơ quan điều tra còn tiến hành lấy lời khai của 8 bị can khác liên quan đến hành vi nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.
Vợ chồng giám đốc vay lãi hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn
26/02/2018 12:50
Do cần tiền làm ăn nên Thanh đã bàn bạc với vợ vay lãi của nhiều người. Sau khi vay quá hạn không trả được, vợ chồng Thanh bỏ trốn.
Kết luận điều tra: Kê biên phòng giao dịch Ngân hàng Xây Dựng tại TP.HCM
28/01/2018 08:46
Phòng giao dịch Ngân hàng Xây dựng nằm trong 25 bất động sản bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo nâng khống để bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 2.129 tỷ.
Truy nã cựu trưởng phòng Kinh doanh Hội sở Ngân hàng Đông Á
12/01/2018 15:20
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã bị can Nguyễn Huỳnh Đăng, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á.
Khởi tố nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre
21/12/2017 15:47
Ngày 21-12, Đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Phong Hải, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bến Tre về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Vỡ "hụi ma", vợ phó bí thư xã tự tử
25/10/2017 14:02
Thấy ông Hải là cán bộ lãnh đạo ở địa phương nên nhiều người dân tham gia chơi hụi của vợ ông này để rồi ôm nợ.
Nữ chuyên viên chiếm đoạt của HSBC gần 5 tỉ đồng
11/07/2017 09:32
Lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo, một trưởng bộ phận ngân quỹ đã chiếm đoạt của Ngân hàng HSBC 4,9 tỉ đồng.
Bắt nguyên trưởng Phòng Kinh doanh HTX Thương mại quận 3
27/06/2017 21:12
Với danh nghĩa Trưởng Phòng kinh doanh HTX Thương mại quận 3 (TP HCM), Đặng Văn Toàn đã tự ý lấy hàng nhập khẩu mang ra ngoài bán
"Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" mà bỏ trốn sẽ thoát tội?
24/05/2017 09:33
Hiện tại điều 175 của BLHS năm 2015 không quy định tình tiết "bỏ trốn" trong tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây nên khó khăn trong xử lý tội phạm.
Bắt khẩn cấp nữ giám đốc liên quan tới dự án Contresxim Cầu Diễn
07/11/2016 07:45
Kêu gọi góp vốn vào dự án nhà đất, nữ giám đốc đã ngang nhiên chiếm đoạt trên 11 tỷ đồng.
Bà chủ tịch nổ to lừa lớn khiến doanh nghiệp “đau đớn”
10/03/2016 22:17
Tin tưởng bà chủ tịch HĐQT, nhiều doanh nghiệp đã đổ cả núi tiền vào đầu tư bất động sản. Họ không ngờ đã bị bà chủ tịch lừa "vố" đau.
Tham nhũng phá 2000 tỉ đồng, thu lại được… 5 tỉ
08/03/2016 23:03
Đây là sự đối nghịch trong con số tài sản nhà nước bị thiệt hại và nhà nước thu hồi được trong 4 vụ tham nhũng nổi cộm được đem ra xét xử tại TP.HCM trong năm 2015.
Giám đốc vay hơn 12 tỷ đồng rồi bỏ trốn
29/12/2015 18:59
Là giám đốc của một công ty, lợi dụng tín nhiệm Hường đã vay của nhiều người với lý do đầu tư kinh doanh với số tiền hơn 12 tỷ đồng sau đó bỏ trốn.
Giám đốc chiếm đoạt bạc tỷ bị bắt khi đang ngủ
16/12/2015 06:42
Lợi dụng lòng tin, sự tín nhiệm của nhiều người, Thanh đã chiếm đoạt tiền tỷ và bỏ trốn. Bà ta bị bắt khi đang say ngủ.
