Lạm dụng tín nhiệm
Vay hơn 13 triệu USD, Vũ 'nhôm' nói không nhớ đã tiêu thế nào
20/06/2018 14:26
Tại cơ quan công an, Phan Văn Anh Vũ tức Vũ 'nhôm' không thành khẩn khai báo, nói không nhớ đã sử dụng 13,4 triệu USD vay của cựu Chủ tịch Ngân hàng Đông Á vào việc gì.
Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của khách
05/06/2018 15:31
Tòa cho rằng do bị cáo lợi dụng mối quan hệ là nhân viên của ngân hàng thực hiện chiếm đoạt tiền của bị hại là tiền gửi vào ngân hàng nên ngân hàng phải có trách nhiệm hoàn trả cho bị hại, sau đó ngân hàng có quyền yêu cầu bị cáo trả lại.
"Ôm" hơn 130 tỉ trốn sang Mỹ, đại gia ô tô lãnh 30 năm tù
29/05/2018 13:48
Kinh doanh ô tô rồi thua lỗ, đại gia Nguyễn Đức Dũng lừa chiếm 132 tỉ đồng của khách hàng rồi cùng gia đình bỏ trốn qua Mỹ.
Ngân hàng Xây Dựng nói không thiệt hại vì đã giải ngân cho Phương Trang
26/05/2018 20:43
Phía ngân hàng Xây Dựng cho rằng đã giải ngân cho nhóm Phương Trang nên việc Hứa Thị Phấn và đồng phạm chiếm đoạt 5.265 tỉ đồng là thiệt hại của nhóm Phương Trang chứ không phải ngân hàng.
Xem xét các chứng cứ mới về sai phạm trong ngân hàng Đại Tín
19/05/2018 10:28
Phiên tòa xét xử 18-5 tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư liên quan đến các hợp đồng tín dụng giữa Công ty Phương Trang và Ngân hàng Đại Tín và mối quan hệ giữa công ty này với bà Hứa Thị Phấn.
Người giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn bất ngờ bị tâm thần
16/05/2018 16:39
Bị cáo Nguyễn Kim Thanh giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn ký khống nhiều giấy tờ và tẩu tán tài sản. Sau khi khởi tố, bị cáo này phải điều trị tâm thần cho đến nay.
Cạm bẫy "ký nhận trước - giải ngân sau"
16/05/2018 09:51
"Ký nhận trước - giải ngân sau" là thông lệ phổ biến trong giao dịch tín dụng, dựa vào niềm tin đối với bên cho vay. Khi bên cho vay chủ ý lật lọng thì người vay lãnh đủ, trường hợp Công ty Phương Trang bị TrustBank đẩy dư nợ khống hơn 5.000 tỉ đồng là bài học cay đắng.
Âm mưu đẩy 5.256 tỉ nợ khống của bà Hứa Thị Phấn
15/05/2018 15:11
Bà Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ, giấy tờ để đẩy dư nợ khống cho doanh nghiệp này, gây thiệt hại 5.256 tỉ đồng.
Trợ thủ giấu mặt cho bà Hứa Thị Phấn phạm tội là ai?
14/05/2018 14:47
Đồng phạm của bà Hứa Thị Phấn khai rằng đều chỉ ký vào các biên bản đã được soạn thảo sẵn và không biết ai là người đã soạn ra các văn bản đó. Vậy, ai là người giúp bà Phấn soạn ra hàng loạt văn bản?
Phạm Công Danh sập bẫy bất động sản của bà Hứa Thị Phấn
12/05/2018 15:19
Bị án Phạm Công Danh khai mua lại TrustBank vì không biết bất động sản mà ngân hàng này sở hữu bị bà Hứa Thị Phấn nâng khống giá trị từ 180 tỉ lên 1.268 tỉ đồng.
Tòa rối loạn vì bị cáo lại mang con sơ sinh vào phòng xử
10/05/2018 17:07
Mặc dù không được cho phép, bị cáo Bùi Thị Kim Loan vẫn mang con sơ sinh vào phòng xử án khiến tòa phải mất thời gian xử lý.
Trợ thủ đắc lực của bà Hứa Thị Phấn mang con sơ sinh đến tòa
08/05/2018 11:09
Do mới sinh con nên bị cáo Bùi Thị Kim Loan mang theo con sơ sinh đến phiên xử.
Đại gia Hứa Thị Phấn và đồng phạm chuẩn bị hầu tòa
07/05/2018 22:42
Bà Hứa Thị Phấn và đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 6.340 tỉ đồng thông qua việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và hạch toán thu chi khống.
Công ty Phương Trang bị bà Phấn bắt gánh nợ ra sao?
03/05/2018 16:28
Phía Phương Trang khẳng định chỉ thực nhận hơn 3.936 tỉ đồng trong tổng số hơn 16.486 tỉ đồng ngân hàng giải ngân, còn lại bị nhóm bà Phấn “phù phép” để bắt gánh dư nợ...
16 ngân hàng bị mời ra tòa trong phiên xử đại gia Hứa Thị Phấn
02/05/2018 07:32
Đại gia Hứa Thị Phấn đang bị bệnh nặng và rất nhiều khả năng tòa sẽ xử vắng mặt bà này. Hiện có 115 cá nhân, 16 ngân hàng và 47 công ty được mời ra tòa.
Điều tra bổ sung vụ "sếp" ngân hàng cho Vũ “nhôm” vay 200 tỷ đồng
18/04/2018 19:37
Ngày 16-4, được biết, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại hơn 3.405 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đông Á (DAB).
Vụ DongABank: Nguyên Trung tá công an liên tục kêu oan
17/04/2018 08:50
Hôm qua (16/4), VKSND Tối cao quyết định trả hồ sơ vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongABank) cho Cơ quan điều tra (Bộ Công an), nhằm tiếp tục điều tra, làm sáng tỏ vụ án.
Trả hồ sơ vụ dàn lãnh đạo DongA bank gây thiệt hại gần 3.500 tỷ
16/04/2018 17:04
Nguyên nhân trả hồ sơ, theo VKS là cần tiếp tục điều tra, nhằm làm rõ vụ án.
Bà Hứa Thị Phấn chuẩn bị hầu tòa trong vụ rút ruột 6.362 tỷ đồng tại ngân hàng Đại Tín
14/04/2018 20:57
TAND TP Hồ Chí Minh vừa tống đạt quyết định đưa vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín ra xét xử.
Sai phạm tại DongABank: Bị can Trần Phương Bình chỉ đạo thuộc cấp chi 468 tỷ đồng trả lãi ngoài
10/04/2018 14:05
Cơ quan điều tra xác định, bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ số tiền hơn 3.565 tỷ đồng thiệt hại do hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm gây ra.
