Chuyển khoan
Điều tra các giao dịch chia nhỏ, kết hợp chuyển khoản với tiền mặt, luân chuyển qua nhiều tài khoản: Công an truy ra dòng tiền trái phép
25/09/2026 20:38
Công an Đà Nẵng cho biết vừa qua Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới liên quan đến dòng tiền xuyên biên giới.
Sau cuộc gọi yêu cầu trả khoản vay 6 tỷ đồng, người đàn ông SN 1950 quyết không chuyển khoản mà báo công an Hà Tĩnh
25/09/2026 19:46
Bộ Công an vừa phát đi thông báo mới.
Đang điền số thẻ ngân hàng, mật khẩu nhưng chưa nhập mã OTP, tài khoản vẫn tự động chuyển khoản số tiền lớn, người phụ nữ SN 2001 báo công an
25/09/2026 15:28
Công an lý giải việc chỉ điền số thẻ ngân hàng, mật khẩu nhưng chưa nhập mã OTP, tài khoản vẫn tự động trừ tiền.
Kế toán công ty chuyển khoản 250.000.000 đồng vào tài khoản của Trần Văn Khanh SN 1995: Công an phối hợp ngân hàng MSB rà soát giao dịch
25/09/2026 14:10
Một doanh nghiệp tại Cà Mau trong quá trình giao dịch đã chuyển nhầm 250.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của một người ở Đồng Tháp. Công an 2 tỉnh phối hợp cùng ngân hàng xác minh, tìm được chủ tài khoản và hỗ trợ doanh nghiệp nhận lại toàn bộ số tiền.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 70.000.000 đồng từ tài khoản của Nguyễn Quang Trung SN 1993
25/09/2026 11:45
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ka Đô đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm hỗ trợ người dân.
Từ nay, loạt điện thoại sau sẽ không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, nạp/rút tiền
25/09/2026 11:24
Những điện thoại không đáp ứng yêu cầu này sẽ không thể cài đặt, cập nhật hoặc đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trong năm 2026.
Người dân từng chuyển khoản với nội dung sau, khẩn trương đến công an gần nhất trình báo
25/09/2026 08:06
Người dân nếu từng thực hiện giao dịch chuyển khoản tương tự cần lưu đầy đủ thông tin, tài khoản nhận tiền và trình báo cơ quan Công an.
Hóa đơn chỉ 290.000 đồng nhưng khách chuyển khoản 290 triệu và bảo cứ giữ đi, ngay sau đó công an yêu cầu chủ cửa hàng kinh doanh lên làm việc
24/09/2026 18:01
Chủ cửa hàng kinh doanh được trả tiền gấp 1.000 lần và được yêu cầu cứ giữ đi.
Nguyễn Quang Trung SN 1993 chuyển khoản thành công 70 triệu đồng sau đó đến công an trình báo
24/09/2026 14:36
Vừa qua, Công an xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ anh Nguyễn Quang Trung SN 1993 nhận lại 70 triệu đồng chuyển khoản nhầm.
Khách hàng SN 1956 đến Agribank rút sổ tiết kiệm để chuyển tiền đi kèm một nội dung: Cán bộ ngân hàng lập tức báo công an
24/09/2026 10:22
Vừa qua, Công an xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị, vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hội Yên ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo qua điện thoại, giúp người dân tránh chuyển tiền 150 triệu đồng cho các đối tượng giả danh.
Phát hiện người phụ nữ SN 1970 đến chuyển khoản 25.000.000 đồng, nhân viên ngân hàng BIDV lập tức trình báo Công an chặn đứng giao dịch
23/09/2026 18:28
Nhờ phát hiện giao dịch bất thường và kịp thời phối hợp với Công an, ngân hàng đã ngăn chặn người phụ nữ SN 1970 chuyển 25 triệu đồng vào bẫy lừa đảo trên mạng.
Tài khoản có giao dịch chuyển khoản 44 triệu đồng, 9 ngày sau Nguyễn Văn Tuấn SN 1991 bị công an khởi tố
23/09/2026 18:07
Công an xã Trần Phú khởi tố đối tượng đánh bạc trên không gian mạng.
1 khách hàng SN 1970 đến BIDV để thực hiện giao dịch số tiền 25 triệu đồng: Công an nhận tin báo vào cuộc xác minh
23/09/2026 15:35
Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Vị Xuyên đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng để tiến hành kiểm tra, xác minh của chị L.T.H.H.
Người phụ nữ đến ngân hàng để chuyển khoản 25 triệu: Nhân viên BIDV không lập tức thực hiện yêu cầu mà báo ngay cho công an
23/09/2026 15:28
Nhờ sự nhạy bén của nhân viên ngân hàng, cùng sự can thiệp kịp thời của công an, vị khách đã ngừng việc chuyển khoản 25 triệu đồng cho lừa đảo.
Công an điều tra hàng loạt giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của nhiều "shipper" tự nhận: Trần Tuấn Vũ sinh năm 2006 phải ra đầu thú
22/09/2026 16:05
Từ ngày 05/8/2026 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã lừa đảo, dẫn dụ nhiều bị hại chuyển tiền vào các tài khoản, với tổng số tiền bước đầu xác định gần 400 triệu đồng.
Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 1,3 tỷ đồng của người phụ nữ
22/09/2026 14:54
Điều tra giao dịch chuyển khoản 1,3 tỷ đồng của người phụ nữ, công an đã khởi tố nam thanh niên SN 1992.
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo mới nhất từ công an
22/09/2026 09:15
Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh, tiếp cận người dân với lý do liên quan đến căn cước và tài khoản ngân hàng.
Tài khoản phát sinh giao dịch chuyển khoản 1,3 tỷ đồng, công an Hà Nội triệu tập người đàn ông SN 1992 trú tại Thái Nguyên
21/09/2026 18:14
Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.
Từ 18/9: Ngân hàng cảnh báo người dùng chuyển tiền đến các tài khoản sau
21/09/2026 11:18
Từ ngày 18/9/2026, PGBank triển khai tính năng Cảnh báo an toàn giao dịch đối với các giao dịch chuyển tiền trên các kênh giao dịch của ngân hàng.
Điều tra 5 lần giao dịch chuyển khoản tổng 16 triệu đồng, công an bắt tạm giam Nguyễn Văn Bảo SN 1995
21/09/2026 08:27
Nguyễn Văn Bảo (SN 1995) bị khởi tố, tạm giam sau khi dùng Facebook giả bán cabin ô tô, lừa một nạn nhân chuyển 16 triệu đồng qua 5 giao dịch.
